Convocarea Adunării Generale

S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță convocarea Adunării generale a acționarilor pe data de 25.06.2025, ora: 12:00, cu prezența fizică a acționarilor,  pe adresa: str. Sprâncenoaia 1, mun. Chișinău.

Înregistrarea acționarilor – 11:30 – 12:00. 

Ordinea de zi:

1. Examinarea Dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2024.

2. Aprobarea Dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2024. 

3. Aprobarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2024.

4. Examinarea Raportului societății de audit pentru anul 2024.

5. Aprobarea Dării de seamă a organului executiv pentru anul 2024. 

6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2024.

7. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2025.

8. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”. 

9. Alegerea membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori și ai Comitetului de audit a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

10. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății,  Comisiei de cenzori, Comitetului de audit și a reprezentantului statului.

11. Confirmarea entității de audit, pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare consolidate ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, pentru anul  2025 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate.

12. Aprobarea Codului de Guvernanță Corporativă în redacție nouă.

13. Aprobarea Regulamentului Comitetului de Audit al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

14. Aprobarea modificărilor statutului S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

15. Aprobarea Direcțiilor prioritare ale activității Societății pentru anul 2025-2027.

Locul familiarizării acționarilor cu materialele pentru ordinea de zi a adunării:str. Sprâncenoaia 1, mun. Chișinău, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 și 16:00, anticamera.

Telefon de contact: 022-855-300.