Уведомление о созыве Общего собрания

АО «Национальная Лотерея Молдовы» объявляет созыв Общего собрания акционеров, которое состоится 25.06.2025 в 12:00, с очным присутствием акционеров по адресу: ул. Спрынченя 1, г. Кишинёв.
Регистрация акционеров — с 11:30 до 12:00.

Повестка дня:

1. Рассмотрение финансового отчёта Общества за 2024 год.

2. Утверждение отчёта Совета Общества за 2024 год.

3. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии за 2024 год.

4. Рассмотрение отчёта аудиторской компании за 2024 год.

5. Утверждение отчёта исполнительного органа за 2024 год.

6. Распределение чистой прибыли, полученной в 2024 году.

7. Утверждение нормативов распределения чистой прибыли на 2025 год.

8. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии АО «Национальная Лотерея Молдовы».

9. Выборы членов Совета Общества, Ревизионной комиссии и Аудиторского комитета АО «Национальная Лотерея Молдовы».

10. Установление размера вознаграждения за работу членов Совета Общества, Ревизионной комиссии, Аудиторского комитета и представителя государства.

11. Подтверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Национальная Лотерея Молдовы» за 2025 год и определение размера вознаграждения за предоставленные услуги.

12. Утверждение новой редакции Кодекса корпоративного управления.

13. Утверждение Положения Аудиторского комитета АО «Национальная Лотерея Молдовы».

14. Утверждение изменений в устав АО «Национальная Лотерея Молдовы».

15. Утверждение приоритетных направлений деятельности Общества на 2025-2027 годы.

Место ознакомления акционеров с материалами по повестке дня собрания: ул. Спрынченя 1, г. Кишинёв, в рабочие дни с 09:00 до 16:00, предбанник.
Контактный телефон: 022-855-300.